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各典當(dāng)企業(yè)：

為規(guī)范典當(dāng)企業(yè)經(jīng)營行為，促進典當(dāng)行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《典當(dāng)管理辦法》（商務(wù)部、公安部****年第*號令）、《典當(dāng)行業(yè)監(jiān)管規(guī)定》（商流通發(fā)〔****〕***號）、《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強典當(dāng)行監(jiān)督管理的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔****〕**號）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，現(xiàn)將大連市****年度典當(dāng)企業(yè)年審工作有關(guān)事項通知如下：

一、年審范圍

從我市轄內(nèi)取得典當(dāng)經(jīng)營許可的法人典當(dāng)企業(yè)中按照不低于*/*的比例進行年審，重點選取****年度、****年度通過年審的典當(dāng)企業(yè)。

二、時間安排

年審工作從****年*月**日開始，到**月**日結(jié)束。分為三個階段進行：

（一）自查階段（*月**日- *月**日）。參加年審的典當(dāng)企業(yè)，對****年度經(jīng)營情況進行自查和整改，按要求整理相關(guān)數(shù)據(jù)資料，并提交材料至市地方金融管理局。

（二）審查階段（*月*日- *月**日）。市地方金融管理局對企業(yè)年審材料逐一進行核查。

（三）結(jié)論及總結(jié)階段（**月*日-**月**日）。根據(jù)審查及整改情況，對年審合格的典當(dāng)企業(yè)出具年審結(jié)論。年審結(jié)果將在大連市地方金融管理局網(wǎng)站公布。

三、年審內(nèi)容

主要包括典當(dāng)企業(yè)注冊資本實收、資金來源、資金往來、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款、注冊登記事項變更、息費收取、當(dāng)票使用及規(guī)范經(jīng)營、信息報送、行業(yè)自律等情況，以及典當(dāng)企業(yè)是否正常經(jīng)營、是否存在《典當(dāng)經(jīng)營許可證》出租出借等情況。

四、年審應(yīng)提交的材料

（一）典當(dāng)企業(yè)年審報告書。

（二）典當(dāng)企業(yè)經(jīng)營情況表。

（三）典當(dāng)企業(yè)財務(wù)狀況表。

（四）典當(dāng)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。

（五）典當(dāng)企業(yè)賬戶備案表。

（六）典當(dāng)企業(yè)年審情況自查表。

（七）從業(yè)人員情況表。

（八）典當(dāng)企業(yè)年度財務(wù)自查報告。

（九）經(jīng)營場所門面及內(nèi)部彩色*寸照片各一張，照片應(yīng)體現(xiàn)拍攝日期。

（十）承諾書。

（十一）《典當(dāng)經(jīng)營許可證》副本原件。

以上材料均須相關(guān)負責(zé)人簽字并加蓋企業(yè)公章，按順序用A*紙裝訂成冊，并附目錄。同時報送電子版。

五、年審結(jié)果

（一）年審中沒有違法違規(guī)行為的典當(dāng)企業(yè)予以一次性通過。

（二）年審中有違規(guī)行為，但情節(jié)較輕，經(jīng)整改符合規(guī)定的典當(dāng)企業(yè)，通過年審；經(jīng)整改仍不合格的，年審不予通過。

（三）年審中發(fā)現(xiàn)有嚴重違法違規(guī)行為或不按規(guī)定參加年審的典當(dāng)企業(yè)，年審不予通過。

對年審不通過的企業(yè)，由市地方金融管理局收回其《典當(dāng)經(jīng)營許可證》。

六、有關(guān)要求

（一）典當(dāng)年審是強化行業(yè)制度建設(shè)、實施有效監(jiān)管、促進行業(yè)健康發(fā)展的重要措施。市地方金融管理局指派專人認真有序組織開展該項工作，相關(guān)工作人員對涉及企業(yè)報送數(shù)據(jù)要做好保密工作。

（二）各典當(dāng)企業(yè)應(yīng)認真做好年審工作，認真對照《典當(dāng)管理辦法》《典當(dāng)行業(yè)監(jiān)管規(guī)定》《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強典當(dāng)行監(jiān)督管理的通知》的各項規(guī)定，對全年經(jīng)營管理情況全面開展自查，實事求是報告有關(guān)情況，確保提交的材料真實準(zhǔn)確，并對自查結(jié)果的真實性負責(zé)，承擔(dān)依法經(jīng)營的主體責(zé)任。參加年審的典當(dāng)企業(yè)逾期不報材料視為放棄或不接受年審，定為年審不合格并按不予通過處理。對提供虛假材料的典當(dāng)企業(yè)，將按照有關(guān)規(guī)定處理。

（三）備齊留典當(dāng)企業(yè)備查材料。包括但不限于****年度相關(guān)財務(wù)資料(年度內(nèi)各月份銀行對賬單、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)憑證)、業(yè)務(wù)資料(當(dāng)票、合同、在當(dāng)物品清單，抵押、質(zhì)押登記憑證等材料)、當(dāng)票和續(xù)當(dāng)憑證領(lǐng)（使）用臺賬。

附件：*.參加年審典當(dāng)企業(yè)名單

*.典當(dāng)企業(yè)年審報告書

*.典當(dāng)企業(yè)經(jīng)營情況表

*.典當(dāng)企業(yè)財務(wù)狀況表

*.典當(dāng)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表

*.典當(dāng)企業(yè)賬戶備案表

*.典當(dāng)企業(yè)年審情況自查表

*.從業(yè)人員情況表

*.典當(dāng)企業(yè)年度財務(wù)自查報告需披露事項

**.承諾書

聯(lián)系電話：********

地     址：大連市西崗區(qū)唐山街*-*號****室

                                                                                                                                                                                 大連市地方金融管理局

                                                                                                                                                                                     ****年*月**日

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